30 января сотрудники ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области вместе с представителями Центробанка провели в Северной столице серию обысков. Обследовали дома шестерых задержанных по подозрению в мошенничестве.
Обыски принесли плоды: в домах фигурантов нашлась важная документация, которая может стать вещественными доказательствами в деле, и правоустанавливающие документы на 30 объектов недвижимости. Кроме того, полицейские установили арендованные фигурантами уголовного дела банковские ячейки. Там улов был богатым в прямом смысле этого слова. В ячейках находилось не менее 1,41 млн долларов США, 17 миллионов рублей, 180 тысяч евро, а также 11 килограммов золотых монет.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти
По предварительным данным, фигуранты уголовного дела представлялись петербуржцам брокерами и предлагали вложить деньги. Обещали выгодные операции, в том числе предлагали услуги по инвестированию в стартапы и франшизу.
«При этом назывались популярные внебиржевые рынки, на которых клиенты могли получить прибыль от своих вложений. Однако ни лицензий, ни соответствующей разрешительной документации у них не было», — сообщает пресс-служба полиции.
Обмануть доверчивых вкладчиков лжеброкерам удалось на 21 миллион рублей. Ведь операций, конечно, никаких не проводилось. Полученные от «инвесторов» деньги мошенники просто клали себе в карман.
— Выступая от имени крупной международной компании, сообщники вводили своих клиентов в заблуждение обещанием высокой прибыли от сделок на валютном рынке. После того, как люди вносили деньги на счет, им сообщалось, что сделки оказались убыточными и средства вернуть невозможно, — сообщает пресс-служба полиции.
По ходатайству следствия суд отправил фигурантов уголовного дела под стражу.
К слову, начало этой истории тоже было достаточно громким. Впервые полиция заинтересовалась деятельностью финансистов в июле 2019 года, когда на них напал петербуржец с топором. Следователям мужчина пояснил, что сорвался, потому что по вине «брокеров» потерял большие деньги. Его приговорили к году тюрьмы, но работой финансистов заинтересовались. Оказалось, не зря.
