Людмила мебель в питере под заказ
мебельвик
Новости ПитераПроисшествия

15 ноября сотрудники экономической полиции Петербурга совместно с коллегами из регионального УФСБ России провели…

15 ноября сотрудники экономической полиции Петербурга совместно с коллегами из регионального УФСБ России провели масштабную спецоперацию по пресечению деятельности организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью.

По версии следователей петербургского ГУ МВД России, возбудивших уголовное дело по статье 172 УК РФ, участники противоправной схемы осуществляли незаконную банковскую деятельность с использованием расчетных счетов подконтрольных фирм с января 2018 года. Почти за 5 лет «работы» злоумышленники обналичили более 2 миллиардов рублей. За свои услуги «теневые» банкиры брали 14,5% от обналичиваемой суммы.

В «серой» схеме использовались наличные денежные средства, образующиеся, в том числе, в результате оптовой реализации продуктов питания и безалкогольных напитков на территории Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области. Указанная схема способствовала уклонению от уплаты налогов нескольких десятков подконтрольных фирм на сумму в несколько сотен миллионов рублей.

В ходе спецоперации было проведено около 30 обысков в Москве и Санкт-Петербурге в офисах коммерческих структур и по местам проживания предполагаемых фигурантов. Изъято более 27 миллионов рублей, электронные носители информации, средства связи, финансовые документы, содержащие информацию о противоправной деятельности.

В качестве подозреваемых задержаны: один из организаторов незаконной схемы, 45-летняя жительница Петербурга, и один из соучастников, 42-летний житель столицы, трудоустроенный в одной из аффилированных фирм. Оба задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. При этом, по оперативным данным, в противоправную деятельность были вовлечены более 20 человек. Следователи проводят работу по установлению всех участников группы и привлечению их к ответственности.

Теги

Похожие статьи

49 Комментариев

  1. Ну чото на хулиарды рублей тут нет. Видимо следаки на своих джипах вывезли денюшку

  2. еще чуть чуть и победим ,даже уже не знаю что… кумовство, коррупцию ,взятки, отмывки ,чернуху… лишь бы войны не было…ах ты черт !

  3. Выходит в районе полутора миллионов в день. Скромно работали, вот долго и не попадались.

  4. Мне бы столько денег,я бы сразу исполнил желание тех кто говорят
    — тк уезжай!
    И,я сразу тк денег,дай!

  5. Как говориться — «главное в конце следствия не выйти на самих себя» :)))

  6. Мне кажется, или хвастаться та3им достижением такое себе примерно с момента «за 5 лет своей работы они»?

  7. Чем менты 5 лет занимались ,не понятно ,взятки наверно у этих же людей брали

  8. СТЫДНО МНЕ ЗА РОССИЮ! И за работу ФСБ. Пять лет не видели, что воруют миллиарды. ПОЗОР! ПОЗОР! ПОЗОР! Нашим структурам. Где нам пенсионерам ИСКАТЬ ПРАВДУ? Сегодня день Участкового и как я должна его праздновать или отмечать. Скаталась на СПб комитет по транспорту Исполкомовскую ул д. 16 Лит А и отнесла письма с брошенными у нас во дворе машины которые гниют по 8 лет и заросли мхом . Обращалась к участковому Николаеву П.Д сказал не его это дело. ДА не его, а наше, кто живет в этом дворе. Зато откуда у него новая машина появилась с каких шишей?. А мне Участковый поставил ДИАГНОЗ: Маниакальность … почему мне не нравятся гнилые машины под моими окнами?.И вызвал скорую, и присудили мне принудительное лечение. Но меня видно так и не вылечили. ДО СИХ ПОР НЕ НРАВЯТСЯ!

  9. Не там ищите дармоеды, поищите в других кругах тоже, это вам покажется цветочками…

  10. Изъято 27 миллионов рублей, а от 2 млрд 14.5% это 290 млн🤣
    Ох уж эти спецоперации

  11. Детям отдайте на лечение и на лекарства , а не у «крестьян» просите . Вот тогда народ вам скажет спасибо .

  12. Может они уже посерьёзнее начнут копать! Или ссутся лезть туда где действительно жарко будет потом для очка! Чтоб люди потом не читали в новостях что кто-то свалил с баблом за бугор до того как к нему пришли!

  13. Со своей хохлядской войной уже деньги отовсюду тащат. Чинуши продайте свои дачи которые по несколько лярдов стоят. Отвалите от людей

  14. Ни понял -брали 14 процентов…-тогда сбер нужно сажать всех,а тут ребята работали с обычным процентом

  15. ну это значительно меньше чем в квартире служителя закона полковника Захарченко…😊😊

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Кнопка «Наверх»
Яндекс.Метрика 4508650191ceed38
Закрыть
Закрыть